内控第三条 最终
所属分类: 经济金融
发布于: 2017-08-20 12:08:06
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对私 对公 大额交易 本人办理 代理人办理 现场核准人员或派驻业务经理要核实客户身份、收款人信息、交易金额、到账方式(目前仅限行内业务)及客户真实意愿,确认无误后在业务申请书上签字确认。 审核代理人与账户人双方有效身份证件,并与账户人进行电话核实,做好核实记录(包括电话核实的具体时间、经办人、客户联系电话号码及来源、客户是否确认交易)。 代办大额电话核实 对私特大金额业务(单笔500万元及以...
wangxinyue17
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