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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》解读
河北分公司 风险管理及合规部
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客户尽职调查工作要点
客户尽职调查总体原则
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了解客户的资金来源和用途，并根据风险状况采取强化的尽职调查措施
识别客户身份
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