描述
普通群众如何防范？
为规避监管标准拆分交易只会弄巧成拙
保管好自己的身份证件和账户
客户身份资料和交易记录保存
什么是洗钱？
破坏经济活动的公平公正原则
主动配合金融机构进行客户身份识别
结合客户尽职调查、交易目的、资金往来情况、本公司业务实际特点和可疑主体的反洗钱工作监测历史等进行综合分析判断，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地釆集各业务系统的客户身份信息和交易信息...